合乐888hi彩分分彩官网_南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

2020-01-11 12:05:30 来源:卡攻姚吉资讯 点击:4970

合乐888hi彩分分彩官网_南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

合乐888hi彩分分彩官网,证券代码:603982 证券简称:泉峰汽车 公告编号:临2019-023

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2019年10月29日上午以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2019年10月19日以邮件方式发出,本次会议为定期会议。参会董事共同推举潘龙泉先生主持本次会议,会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》。

选举潘龙泉先生为第二届董事会董事长,任期至第二届董事会届满之日。潘龙泉先生简历见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于续聘公司高级管理人员的议案》。

续聘邓凌曲先生为公司总经理,张林虎先生为公司副总经理,刘志文先生为公司董事会秘书、财务总监,任期至第二届董事会届满之日。三位高级管理人员简历见附件。

公司独立董事已发表明确同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》。

选举各专门委员会组成如下:

战略委员会:潘龙泉(主任委员)、邓凌曲、柯祖谦

提名委员会:张逸民(主任委员)、吕伟、陆先忠

审计委员会:吕伟(主任委员)、冯辕、胡以安

薪酬与考核委员会:冯辕(主任委员)、张逸民、张彤

任期至第二届董事会届满之日。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《关于续聘公司证券事务代表的议案》。

续聘戴伟伟女士为证券事务代表,任期至第二届董事会届满之日。戴伟伟女士简历见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》。

根据公司2019年前三季度实际经营情况,公司董事会编制了《2019年第三季度报告》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2019年第三季度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

董事会

2019年10月30日

附件:

1、潘龙泉先生,香港永久居民,拥有新西兰永久居住权,1963年出生,硕士研究生。1988年7月至1993年6月就职于南京五矿进出口公司任销售员;1993年6月开始筹建南京泉峰国际贸易有限公司,1994年1月至今任南京泉峰国际贸易有限公司董事,1997年9月至今任南京德朔实业有限公司董事长;2011年12月至今任泉峰精密技术控股有限公司董事;2016年8月至今任泉峰(中国)投资有限公司董事长兼总经理;2006年3月至今任泉峰(中国)贸易有限公司董事长;2010年6月至今任泉峰(中国)工具销售有限公司总经理;2007年1月至今任南京搏峰电动工具有限公司副董事长;2008年1月至今任南京苏泉投资管理有限公司董事长兼总经理;2008年8月至今任南京耀泉投资管理有限公司董事;2014年3月至今任南京江宁联商股权投资有限公司董事长兼总经理; 2005年2月至今任chervon north america, inc.董事;2013年8月至今任chervon overseas holdings limited董事;2016年10月至今任chervon canada inc.董事;2010年11月至今任chervon (hk) limited董事;2007年6月至今任chervon europe ltd董事;2013年7月至今任chervon australia pty limited董事;2009年7月至今任chervon global holdings limited董事;1999年6月至今任chervon holdings limited董事;2007年5月至今任panmercy holdings limited董事;2009年8月至今任chervon assets management holdings limited董事;2002年8月至今任chervon investment limited董事;2005年4月至今任chervon capital management limited董事;2017年7月至今任香港南京江宁同乡联谊会有限公司董事;2018年6月至今任中欧睿意企业管理有限公司监事;2012年3月至2016年10月任南京泉峰汽车精密技术有限公司董事长;2016年10月至今任南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事长。

2、邓凌曲先生,中国国籍,无永久境外居留权,1974年出生。1993年7月至1999年10月任南京宏光空降装备厂技术员;1999年11月至2012年5月历任南京德朔实业有限公司部门经理、总经理助理;2016年4月至今任南京拉森企业管理咨询中心(有限合伙)执行事务合伙人;2016年3月至今任lasson investments limited董事;2012年6月至2016年10月任南京泉峰汽车精密技术有限公司总经理;2016年10月至今任南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事及总经理。

3、张林虎先生,中国国籍,无永久境外居留权,1974年出生。1994年8月至1996年4月任南京长虹无线电厂技术员,1996年4月至2000年8月历任南京梅园热交换器厂车间主任、生产部副部长,2000年8月至2014年12月历任南京德朔实业有限公司电机车间经理、制造事业部副总经理,2014年12月至2016年10月任南京泉峰汽车精密技术有限公司副总经理,2016年10月至今任南京泉峰汽车精密技术股份有限公司副总经理。

4、刘志文先生,中国国籍,无永久境外居留权,1980年出生,mba。2001年8月至2002年5月任南京雨润肉食品有限公司会计;2002年5月至2012年5月历任南京德朔实业有限公司成本会计、成本主管、成本经理、财务经理;2012年5月至2016年10月任泉峰(中国)贸易有限公司财务总监;2016年10月至今任南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会秘书、财务总监。

5、戴伟伟女士,1987年3月生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,获西南政法大学学士学位。戴伟伟女士于2017年6月参加上海证券交易所第89期董事会秘书资格培训,获得董事会秘书资格证书。

上一篇:熙海 VS 避暑花园谁是你的菜?
下一篇:Facebook去年从中国获50亿美元广告收入 占营收10%